Operativos en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas revelan esquemas que conectaban remesas del exterior con importaciones privadas en la isla
El Ministerio del Interior (MININT) informó sobre una serie de investigaciones dirigidas a desarticular presuntas redes de tráfico de divisas en las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, en el marco de lo que el gobierno describe como una «cruzada» contra los movimientos financieros fuera del sistema bancario estatal.
Según el medio oficial Cubadebate, el expediente 862/2025 del Órgano de Investigación Criminal de Villa Clara involucra a varias personas acusadas de mover millones de pesos y dólares fuera del control del sistema financiero nacional, a través de un esquema que conectaba remesas desde Estados Unidos y España con importaciones de actores económicos no estatales en Cuba.
Mecanismo operativo de la red:
Te Puede Interesar:
- Dos financistas en el exterior captaban remesas de cubanos
- Los fondos se utilizaban para financiar compras privadas dentro de la isla
- Un organizador y mensajeros distribuían el dinero a familiares y negocios
- Comisiones entre 6% y 8% por operación
- Días fijos de distribución: viernes y lunes
Alcance y volumen de operaciones:
- Villa Clara: 20-30 millones de pesos semanales
- Operaciones desde 2023
- Cinco personas detenidas
- Cuatro formas de gestión no estatal identificadas como vinculadas
Otros casos investigados:
- Pinar del Río (expediente 1021/2025): cuatro detenidos, uso de grupos cerrados en redes sociales
- La Habana (expediente 1344/2025): vivienda convertida en punto de compraventa de grandes montos
- Uso de máquinas contadoras de efectivo por el volumen manejado
Contexto económico:
Las autoridades insisten en que estas prácticas «presionan la inflación y debilitan el control financiero del Estado», mientras economistas independientes señalan que el auge de estas redes responde a la crisis estructural del sistema bancario cubano, la escasez de divisas oficiales y la creciente desconfianza poblacional hacia los mecanismos estatales.
Cifras reveladoras:
- Cerca de un centenar de investigaciones abiertas sobre flujos de dinero informal
- Movilización de cientos de millones de pesos semanalmente en toda la isla
- Persistencia de la dualidad monetaria en la práctica
- Dependencia mayoritaria de la población del mercado informal de divisas
Resumen: El MININT desarrolla operativos contra redes de tráfico de divisas en tres provincias cubanas, destacando un caso en Villa Clara que movilizaba entre 20-30 millones de pesos semanales mediante un esquema que conectaba remesas del exterior con comercio interior.
Nota: Estas investigaciones se enmarcan en una ofensiva gubernamental por recuperar el control sobre los flujos financieros independientes, aunque persisten las causas estructurales que alimentan el mercado informal de divisas en Cuba.
