Alerta FinCEN: Contrabando Petróleo Cárteles Mexicanos Mueve Miles de Millones a Empresas de EEUU
La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN), en coordinación con agencias clave como la DEA, el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha emitido una alerta crítica (FIN-2025-Alert002) sobre un esquema masivo de Contrabando Petróleo Cárteles mexicanos hacia Estados Unidos. Según el comunicado oficial del 1 de mayo de 2025, esta actividad ilícita involucra el robo de crudo por valor de «miles de millones de dólares» a la petrolera estatal mexicana Pemex y su venta a empresas cómplices en territorio estadounidense.
Este esquema se ha convertido, según FinCEN, en la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas más significativa para los cárteles, permitiéndoles financiar sus vastas operaciones criminales globales y el narcotráfico.
El Esquema Detallado del Contrabando de Petróleo por Cárteles
La alerta de FinCEN, basada en información de las autoridades estadounidenses, detalla un modus operandi sofisticado:
- Robo del Crudo: Los cárteles, nombrando específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, roban grandes cantidades de petróleo crudo directamente de Petróleos Mexicanos (Pemex).
- Intermediarios Mexicanos: Utilizan «brokers mexicanos cómplices» para facilitar la logística y venta inicial del crudo robado.
- Venta a EEUU: El petróleo es transportado a través de la frontera suroeste de EEUU y vendido a «pequeñas y medianas empresas de petróleo y gas natural con sede en Estados Unidos» (denominadas «US Importers» en la alerta) que operan cerca de la frontera.
- Lavado y Distribución: Estas empresas estadounidenses presuntamente legitiman el crudo robado y lo introducen en el mercado, posiblemente utilizando intermediarios («Third-Party Brokers») para venderlo a refinerías dentro de EEUU (como en Houston) o incluso en el extranjero, como ilustra el diagrama adjunto a la alerta.
- Flujo Financiero: El pago a los cárteles se realiza mediante transferencias electrónicas (por el crudo «legitimado») y pagos en efectivo (pesos mexicanos, MX$) por el crudo «residual» o no procesado inicialmente.
Este Contrabando Petróleo Cárteles no solo genera ganancias astronómicas para las organizaciones criminales, sino que también alimenta la violencia rampante en México y socava a las compañías legítimas de petróleo y gas en Estados Unidos al introducir producto robado a precios posiblemente inferiores.
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Llamado Urgente a la Vigilancia Financiera
Ante la gravedad de este Contrabando Petróleo Cárteles, FinCEN insta a las instituciones financieras estadounidenses a ejercer una vigilancia extrema. Se les pide identificar y reportar activamente cualquier actividad sospechosa conectada con el robo y contrabando de crudo mexicano.
Para facilitar la identificación de estos casos, FinCEN solicita que los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) relacionados incluyan el término clave «FIN-2025-OILSMUGGLING» en el campo correspondiente de la narrativa. Esta acción se coordina, además, con sanciones de la OFAC, lo que indica un enfoque multifacético del gobierno estadounidense para desmantelar esta red ilícita.
La alerta subraya la importancia crítica de la colaboración del sector financiero para cortar el flujo de dinero que sostiene este lucrativo y destructivo negocio criminal transfronterizo. El Contrabando Petróleo Cárteles representa una amenaza económica y de seguridad significativa que requiere una respuesta coordinada y decidida.
