res hombres fueron arrestados por estafar más de un millón de dólares a entidades bancarias mediante la simulación de compraventa de vehículos que no existían o habían sido exportados.
Una sofisticada red de fraude financiero, con base en Hialeah, fue desmantelada por detectives del condado de Miami-Dade luego de estafar más de un millón de dólares a varias entidades bancarias, incluyendo a Space Coast Credit Union. El esquema, conocido como «Phantom Auto Loans» (Préstamos de Autos Fantasma), consistía en obtener financiamiento presentando documentación falsa para la compra de vehículos de lujo que, en realidad, no existían, habían sido exportados o tenían sus números de identificación alterados.
Los tres implicados, identificados como Ray Rodríguez, Alexis Fonseca Espinosa y Hugues Edouard, fueron arrestados en flagrancia cuando intentaban concretar un nuevo préstamo fraudulento en una sucursal de Hialeah. Rodríguez, propietario de la empresa fachada EDF Auto Sales / Import and Export Auto Sales, era el cerebro de la operación, actuando como vendedor ficticio en transacciones que simulaban compraventas de autos. Las autoridades creen que Rodríguez es responsable de al menos diez préstamos fraudulentos por un monto superior a 647,000 dólares.
La investigación reveló que los estafadores presentaban documentos laborales y de ingresos falsos, así como títulos de propiedad manipulados, para engañar a las instituciones financieras. Las pérdidas totales ascienden a más de un millón de dólares, y no se descartan más arrestos en los próximos días, ya que se investiga la posible participación de familiares de los acusados.
