Una ciudadana cubana fue recientemente protagonista de un incidente en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, donde las autoridades aduaneras le retuvieron una considerable suma de dinero en efectivo por no haberla declarado. Este suceso pone de manifiesto la estricta normativa de Panamá respecto al ingreso de divisas y la importancia de la transparencia.
La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá confirmó la retención de 10.406 dólares estadounidenses a la viajera. El monto superaba el límite legal permitido para ingresar al país sin una declaración previa, activando así el protocolo establecido por las autoridades.
El Riguroso Proceso de Control Aduanero
El incidente se desencadenó durante una operación rutinaria de control migratorio y aduanal en el aeropuerto. La cubana retenida con miles de dólares en Panamá había llegado en un vuelo procedente de Cuba.
Los inspectores interrogaron a la pasajera en varias ocasiones sobre la cantidad de dinero que transportaba. Según la normativa panameña, es obligatorio declarar cualquier suma igual o superior a 10.000 balboas (o su equivalente en moneda extranjera) al ingresar al país.
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Inicialmente, la ciudadana negó rotundamente portar una cantidad que alcanzara o superara este límite. Sin embargo, al pasar por el escáner de seguridad y ser invitada a colocar todas sus pertenencias en la bandeja, su versión cambió. En ese momento, admitió llevar 6.000 dólares en efectivo.
Detección del Excedente y Repercusiones Legales
La inspección física de las pertenencias por parte de la inspectora de turno reveló que la cantidad real de dinero excedía con creces lo declarado, alcanzando la cifra exacta de 10.406 dólares. Este hallazgo activó de inmediato el protocolo de la Autoridad Nacional de Aduanas.
El dinero fue retenido conforme a las normativas vigentes por omisión de declaración. La entidad aduanera destacó que «el efectivo fue retenido conforme a las normativas vigentes en materia de control de ingreso de valores».
Durante la diligencia, un inspector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también estuvo presente, colaborando en la verificación del monto y en el aseguramiento de los fondos. Posteriormente, el caso fue remitido al Ministerio Público, la entidad responsable de determinar las implicaciones legales de la infracción y si procederá el decomiso definitivo o una eventual devolución del dinero tras una investigación exhaustiva.
La Importancia de Declarar Dinero en Efectivo
Este incidente subraya la vital importancia de cumplir con las regulaciones de transporte de dinero en efectivo al entrar a Panamá. La Autoridad Nacional de Aduanas reitera constantemente la obligatoriedad de declarar cualquier suma que exceda los 10.000 balboas o su equivalente en otras divisas.
Esta medida es fundamental para promover la transparencia financiera y prevenir delitos como el lavado de activos o el financiamiento ilícito. Dada su estratégica ubicación geográfica como centro logístico regional, Panamá mantiene controles muy estrictos sobre el flujo monetario en sus fronteras. Por ello, los viajeros deben informarse detalladamente antes de ingresar o salir del país con grandes cantidades de efectivo.
¡Evita la retención de dinero en efectivo! Al ingresar a Panamá, es OBLIGATORIO declarar toda suma que exceda los B/.10,000.00 o su equivalente en otras monedas. Esta medida busca combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. #AduanasPanamá 🇵🇦
— Aduanas Panamá (@aduanaspanama) November 26, 2024
Casos Recientes: Precedentes y Advertencias
El caso de la cubana retenida con miles de dólares en Panamá no es aislado. Las autoridades han reportado varios incidentes similares en lo que va de año.
Por ejemplo, en enero, otro ciudadano cubano fue interceptado con 25.000 balboas (equivalentes a dólares) no declarados. Inicialmente, este viajero también aseguró llevar menos del límite permitido, solo 9.000 balboas.
Sin embargo, una inspección rutinaria con escáner reveló irregularidades en su equipaje personal. Durante una inspección secundaria, realizada con la presencia de un agente de la Policía Nacional, se descubrió que el dinero estaba astutamente oculto dentro de un libro. Este detalle fue, en su momento, reseñado por la propia Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá.
Tanto el Ministerio Público como la ANA continúan investigando estos casos para reforzar la transparencia y prevenir actividades ilícitas ligadas al movimiento de dinero no declarado. Las autoridades panameñas son enfáticas en la necesidad de declarar correctamente el efectivo para evitar sanciones legales y complicaciones en el viaje.
Regulaciones sobre el Ingreso y Egreso de Divisas
De acuerdo con las leyes de Panamá, es posible ingresar cualquier cantidad de dinero al país, siempre y cuando se declare formalmente si el total excede los 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas. Esta regulación incluye cheques viajeros, bonos y otros documentos valorados.
Por otro lado, es importante señalar el contraste con la normativa cubana, donde el gobierno impone un límite mucho más estricto para la salida de divisas del país, permitiendo apenas la extracción de 5.000 dólares.
