La operación «Credit Bust Out» ha resultado en 21 arrestos y la recuperación de 53 vehículos de lujo. Los acusados utilizaban identidades robadas y documentación falsa para adquirir automóviles que luego exportaban ilegalmente o usaban en crímenes violentos.
La Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade anunció este martes el desmantelamiento de una sofisticada red criminal dedicada a la compra fraudulenta de vehículos de lujo por un valor superior a los 5.5 millones de dólares, en una operación que ha resultado en 21 arrestos y la recuperación de más de medio centenar de automóviles.
Durante una conferencia de prensa conjunta en esta ciudad, la sheriff Rosie Cordero-Stutz y el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, detallaron los alcances de la investigación bautizada como «Credit Bust Out», que expuso un elaborado esquema de fraude que afecta directamente a los contribuyentes y consumidores del sur de Florida.
Metodología del Fraude
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La investigación se inició tras recibir múltiples alertas de concesionarios legítimos en el sur de Florida que detectaron irregularidades en las solicitudes de compra de vehículos. Las autoridades descubrieron que la red utilizaba «compradores de paja» o «straw buyers» -incluyendo varios de origen cubano- que se presentaban en los concesionarios con documentación falsificada.
Estos individuos utilizaban talonarios de pago, formularios W-2, estados bancarios y recibos de servicios públicos alterados para simular estabilidad financiera y residencia fija. «Un solo comprador de estos puede adquirir hasta 20 vehículos en el transcurso de una semana antes de que las consultas aparezcan en su reporte crediticio», explicó la sheriff Cordero-Stutz.
Monetización Ilegal de los Vehículos
Una vez obtenidos los automóviles mediante estos métodos fraudulentos, la red criminal los «monetizaba» a través de diversos mecanismos ilícitos:
- Eliminación fraudulenta de gravámenes bancarios
- Exportación ilegal con números de identificación vehicular (VIN) falsificados
- Subarrendamiento en el mercado negro
- Utilización en crímenes violentos, incluyendo tiroteos y robos
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 100 vehículos obtenidos ilegalmente, de los cuales 53 han sido recuperados con un valor aproximado de 4.3 millones de dólares.
Patrón de Reincidencia y Casos Destacados
Este tipo de fraude muestra un patrón preocupante en Miami-Dade. Entre los casos anteriores destacan:
- Omar Guardia, arrestado en mayo de 2025 por adquirir fraudulentamente 20 vehículos y embarcaciones por más de $500,000
- Katherine Suárez y Ernesto Castellano Murado, enfrentando cargos por esquemas similares que suman casi un millón de dólares en pérdidas
- Joan Alfonso, identificado como facilitador de compras fraudulentas usando documentos con ingresos falsificados
Impacto en la Comunidad y Compromiso Institucional
La sheriff Cordero-Stutz advirtió que los efectos de este fraude se extienden a toda la comunidad: «Cuando las instituciones financieras pierden millones, esos costos se trasladan a las familias, a las pequeñas empresas y a los consumidores del condado de Miami-Dade, a través del aumento de precios y de las primas de seguro».
El recaudador de impuestos Dariel Fernández reforzó este mensaje: «La confianza es la base del servicio público. Cuando un residente acude a nosotros en busca de ayuda, merece honestidad y respeto. Por eso nunca toleraremos el fraude, la corrupción ni el crimen organizado».
Recursos Limitados y Expectativas Futuras
Pese al éxito de la operación, la sheriff reconoció que los recursos son insuficientes, con solo dos detectives asignados al grupo de trabajo especializado en fraudes crediticios. «Apenas están arañando la superficie», admitió Cordero-Stutz, anunciando que se destinarán más recursos para reforzar las investigaciones.
La investigación permanece activa y se anticipan más arrestos en los próximos días. Las autoridades exhortan a los concesionarios a implementar controles más rigurosos y a denunciar cualquier actividad sospechosa, mientras envían un mensaje contundente a los criminales: «No permitiremos que el crimen organizado trate nuestro condado como un mercado abierto».
